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§§欺诈式消费返利
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前面提到的欺诈式消费返利,在组织的庞氏骗局中占有相当大的比重。
它以销售商品或推销服务为名,目的并不是要靠经营来盈利,而是用之后参与者的货款去填补之前的窟窿。
一旦资金链断裂,便会人去楼空。
例如,2010年刘某在江苏镇江成立了华诚酒业投资管理有限公司,业务模式是为客户代购代销白酒,然后定期返回部分货款。
为什么做酒呢?说到底,就是因为酒类经营利润空间大,可以随意定价。
2015年6月后,该公司以召开项目酒会、口口相传等方式向社会推广,在扬州设立了7个办事处。
乍一看,生意做得有声有色、很上规模,但其实不然。
该公司的具体做法是:以代购代销“茅台醇酒”
名义向社会募集资金。
参与者在缴纳了2000元注册费用后便成为会员,第一次投资首单1.5万元(之后每单1.3万元)可获4.5万元白酒,其中1.5万元白酒由投资人拿走,另外3万元的酒则“委托”
公司代销。
根据规定,这代销的3万元部分的酒,公司要收取20%的管理费,其他的2.4万元分64个星期每星期返回375元即每月返回1500元。
虽然公司与参与者也签有协议,但其中根本就没有提到如果不能按时返利如何处理,只是口头担保保赚不赔。
2015年7月,王某经人介绍赴该公司工作,开始时投资的4单都能按时收到返利,于是介绍朋友也加入,每介绍一单他可提成2000元。
很快地他就发现,拉人头比投资来钱快,于是到处拉人,最多的一个月拉了五六十单,月收入10多万元,最多时一个月做到四五百万元的业绩。
直到有一天,他发现另一家运作模式一样的同行突然倒闭才开始清醒。
尤其是公司里的人都开着上百万元的车、生活非常奢侈,用的都是参与者的钱,他觉得这钱赚得不安稳,于是在2016年初坚决退出了该公司。
不用说,如此诱人的条件,很少有人会往骗局上想。
2016年6月,该公司突然发布公告称,以后的红利将按原计划10%发放,而到7月18日时已经停止一切返款,随后各办事处人去楼空。
警方透露,该公司在扬州共非法吸收约千人,涉案资金近亿元,实际损失4000多万元;全国范围内共有参与者6480多人,涉案金额10亿元。
[1]
[1]《扬州数百名投资者被骗,投资公司知情人曝内幕》,载《现代快报》,2016年9月9日。
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